Ambito della politica
VerideX si impegna a prevenire riciclaggio, finanziamento del terrorismo, frodi, elusione delle sanzioni, attività di prestanome finanziario e uso improprio dei circuiti di pagamento. Ci riserviamo il diritto di rifiutare il servizio, richiedere informazioni, limitare le attività o effettuare segnalazioni quando appropriato.
Il nostro impegno
VerideX si impegna ad applicare un programma prudente di AML/CTF, controlli sulle sanzioni, prevenzione delle frodi e adeguata verifica della clientela. Possiamo rifiutare, ritardare, restituire o limitare operazioni quando richiesto dalla legge, dalle regole dei partner o dai controlli del rischio.
Adeguata verifica della clientela
I clienti devono fornire informazioni accurate e completare le verifiche richieste prima di utilizzare le funzioni di versamento o acquisto. Le verifiche possono riguardare identità, prova di presenza, residenza, origine dei fondi e del patrimonio, proprietà aziendale, prova di pagamento o rapporti tra soggetti collegati.
Monitoraggio continuo
Ordini, versamenti, modifiche all'account, nomi dei mittenti, circuiti di pagamento, giurisdizioni, attività dei wallet e interazioni con l'assistenza possono essere esaminati per individuare comportamenti insoliti, non supportati o sospetti.
Segnalazioni
Quando richiesto, VerideX può segnalare fatti sospetti o altre informazioni obbligatorie alle autorità di vigilanza, alle forze dell'ordine, alle banche, ai partner di pagamento o ad altre autorità competenti. Non comunichiamo ai clienti le decisioni di segnalazione quando ciò è vietato.
Responsabilità dei clienti
I clienti non devono fornire informazioni false sull'origine, il proprietario, il mittente, il destinatario, lo scopo o il beneficiario dei fondi. I versamenti devono normalmente provenire da un conto intestato al cliente verificato, salvo precedente approvazione scritta di VerideX di un accordo con un soggetto collegato.
Domande su questo documento?
support@veride-x.comdigital-wayz OÜ
Numero di registrazione: 17461544
Partita IVA: EE102968215
Sede legale: Tornimäe tn 5, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10145, Estonia